الرئيسية
اخبار السعودية

النيابة العامة تحذر من استخدام الحسابات البنكية في التحويلات غير المشروعة

⏱ 1 دقيقة قراءة
النيابة العامة تحذر من استخدام الحسابات البنكية في التحويلات غير المشروعة

حذرت أمس النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عملاء البنوك من استخدام الحسابات المصرفية الخاصة بهم في التحويلات المالية غير المشروعة.

حيث قالت النيابة العامة في موقعها الرسمي: “يُحظر تمكين الغير من استخدام حسابك البنكي لغرض التحويل إلى حسابات بنكية أخرى تحت أي مسوغ كان” كما أكدت النيابة العامة أن الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية تقضي بضرورة وجود سبب مشروع لتحويل الأموال عبر الحساب البنكي. 

كما وجهت النيابة العامة نصائح للمواطن السعودي بعدم السماح لأي شخص أن يستغله من خلال التحويلات البنكية المشبوهة، حيث قالت: “لا تمنح أي شخص فرصة لاستغلالك في إجراء الخدمات أو المنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسات المالية؛ إذ إن التهاون في ذلك يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة”.

وقام الحساب الرسمي للنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر العديد من التغريدات التي تتعلق بهذا الموضوع حيث نشر تغريدة قال فيها: “تعريف عمليات غسل الأموال: هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة.”.

كما غرد الحساب قائلاً: “الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية التزام قائم يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المُساءلة الجزائية. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة“.

وفي تغريدة أخرى قال: “جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة“.

في حين نشر الحساب تغريدة أخرى تحذيرية قال فيها: “احذر من تحويل أموال إلى أشخاص غير معروفين، فقد يكون ذلك مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة“.

كما نشر الحساب قائلاً: “تسلّمك لمبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم لك، يعرضك للمساءلة الجنائية، كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة“.

#الحسابات المصرفية #النيابة العامة

مقالات ذات صلة